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查看PDF原文公告日期：2022-12-28
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2022-054苏州禾盛新型材料股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“禾盛新材”）于 2022 年 12 月 21 日收到深圳证券交易所下发的《关于对苏州禾盛新型材料股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2022】第 452 号）（以下简称“关注函”），要求公司对《公司章程》的修订情况作出书面说明。公司董事会对《关注函》中提出的问题，书面说明如下：一、请你公司对照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规，说明本次修改公司章程限定董事会换选比例及董事任职资格的原因、是否符合法律法规的要求。回复:（1）本次修改公司章程限定董事会换选比例及董事任职资格的原因2022 年 11 月 23 日公司在淘宝网司法拍卖网络平台查询获悉，广东省深圳市中级人民法院将于 2022 年 12 月 28 日 10 时至 2022 年 12 月 29 日 10 时止（延时除外）进行司法拍卖活动，将公开拍卖公司控股股东深圳市中科创资产管理有限公司持有的禾盛新材 77,667,917 股股份。具体内容详见 2022 年 11 月 24 日巨潮资讯网及《证券时报》上披露的《关于控股股东所持股份全部被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2022-046）。随着司法拍卖控股股东股权的进展，公司控制权面临着较大的不确定性。公司董事会由 9 名董事组成，董事 6 人，独立董事 3 人；董事中 2 人兼任公司高级管理人员，3 人在子公司重要岗位任职，且具备丰富的行业运作经验和良好的管理能力。公司 2020 年、2021 年及 2022 年 1-9 月的净利润为 5,508.01 万元、8,197.60 万元和 7,029.58 万元，也充分体现了公司在现任董事会的领导之下实现了公司业务的稳健发展。公司董事会基于稳定发展的需要，确保公司运营管理的持续性，为避免未来因控股股东变更而可能出现的潜在的控制权之争罢免董事会成员造成董事会成员结构不稳定；避免给公司正常的生产经营活动带来负面影响，造成公司股价大幅波动，影响广大投资者利益，因此，公司董事会拟通过修订《公司章程》限定董事会换选比例及董事任职资格，营造相对稳定的董事会治理结构，确保公司决策的公允和稳定。（2）符合法律法规要求的说明2022 年 12 月 14 日，公司发出召开董事会会议的通知，经全体董事同意，2022 年 12 月 16 日公司以通讯表决方式召开了第六届董事会第六次会议。经全体董事表决，以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过《关于修订的议案》。2022 年 12 月 17 日，公司在指定信息披露媒体上披露了《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-048）、《修订案》。本次修订《公司章程》的内部审议决策程序合法，且已按照要求进行了信息披露。《公司章程》修订案内容符合相关法律法规要求的说明具体如下：①符合《公司法》相关要求的说明根据《公司法》第八十一条规定，股份有限公司的章程应当载明董事会的组成、职权和议事规则。《公司法》或其他法律法规及规范性文件中除了对公司独立董事的任期和比例有明确规定外，未对上市公司董事会每届更换或改选人数及相关比例进行限制的禁止性或强制性规定，因此公司董事会的组成及董事资格的限定属于公司自治范畴。②符合《深圳证券交易所股票上市规则》相关要求的说明《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）“4.2.10：上市公司董事会应当按照法律法规、本所有关规定和公司章程履行职责，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。董事会的人数和人员构成应当符合法律法规、本规则、本所其他规定、公司章程等的要求，董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质，具备良好的职业道德。”《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）其他条款中也并未对上市公司董事会每届更换或改选人数及相关比例进行限制性规定。禾盛新材《公司章程》修订案中关于董事会换选比例的相关内容并未违反《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）的相关要求；禾盛新材《公司章程》修订案中关于董事任职资格的相关要求与……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002290股吧 http://002290.h0.cn
公司名称：*ST中科
股票代码：sz002290
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：家用电器
所属地区：江苏
公司全称：苏州中科创新型材料股份有限公司
英文名称：SUZHOU CHINA CREATE SPECIAL MATERIAL CO.,LTD
公司简介：*ST中科公司是国内知名的家电用复合材料生产厂商之一，主营家电用外观复合材料的研发、生产和销售，产品主要为家电用外观复合材料(PCM/VCM)，广泛应用于冰箱、洗衣机、电视机等各类家电外观部件。公司客户网络已经覆盖圈内外多数白色家电品牌制造商，核心客...
注册资本：2.5亿
法人代表：梁旭
总 经 理：郭宏斌
董 秘：王文其
公司网址：www.szhssm.com.cn
