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查看PDF原文公告日期：2020-10-23
股票代码：002290 股票简称：ST 中科创 公告编号：2020-074苏州中科创新型材料股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、召开会议基本情况（一）股东会议届次：2020年第二次临时股东大会（二）会议召集人：公司董事会。2020年10月21日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，会议决定召开公司2020年第二次临时股东大会。（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。（四）会议召开时间：1、现场会议召开时间：2020年11月9日（星期一）下午14:302、网络投票时间：2020年11月9日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年11月9日上午日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月9日9:15—15:00期间的任意时间。（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式本次股 东大会 将通 过深圳 证券 交易所 交易 系统和 互联 网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。（六）股权登记日：2020 年 11 月 3 日（星期二）（七）出席对象：1、截止2020年11月3日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不必是本公司股东）。2、公司董事、监事、高级管理人员。3、公司聘请的见证律师。（八）现场会议地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室。二、会议审议事项1、《关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案》；2、《关于变更公司名称及证券简称的议案》；3、《关于修订的议案》；4、《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》；上述议案经公司 2020 年 10 月 21 日召开的第五届董事会第十二次会议或第五届监事会第九次会议审议通过，详见 2020 年 10 月 23 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第五届董事会第十二次会议决议公告》、《公司第五届监事会第九次会议决议公告》、《关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的公告》、《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的公告》《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。三、提案编码本次股东大会提案编码:备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案 √1.00 《关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总 √额度的议案》2.00 《关于变更公司名称及证券简称的议案》 √3.00 《关于修订的议案》 √4.00 《关于全资子公司开展外……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 002290股吧 http://002290.h0.cn
公司名称：*ST中科
股票代码：sz002290
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：家用电器
所属地区：江苏
公司全称：苏州中科创新型材料股份有限公司
英文名称：SUZHOU CHINA CREATE SPECIAL MATERIAL CO.,LTD
公司简介：*ST中科公司是国内知名的家电用复合材料生产厂商之一，主营家电用外观复合材料的研发、生产和销售，产品主要为家电用外观复合材料(PCM/VCM)，广泛应用于冰箱、洗衣机、电视机等各类家电外观部件。公司客户网络已经覆盖圈内外多数白色家电品牌制造商，核心客...
注册资本：2.5亿
法人代表：梁旭
总 经 理：郭宏斌
董 秘：王文其
公司网址：www.szhssm.com.cn
